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專欄文章
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金融機構違反《金融機構洗錢防制辦法》是否應負民事責任?
《107-03-3555投資情報107年4月第199期第76-77頁》 一、金融機構及指定之非金融事業或人員作為洗錢防制之一環   官股銀行兆豐國際商業銀行(以下稱「兆豐銀行」)在美國遭紐約金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元,折合新台幣57億元,震驚我國政壇、媒體及司法界,究其原因發現是因為兆豐銀行內控、反洗錢措施不足所致(註1),雖然台灣台北地檢署以銀行內控不佳、無洗錢行為及僅未詳實申報為由而為簽結(註2),但業已讓大家嚇出一身冷汗,並開始知悉「洗錢防制」的國際化已是不可逆的趨勢;為....(詳內容).
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租稅規劃只能「合法節稅」,而不能為「租稅規避」! .. 李永然 2018/1/4
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投資人對於《證券交易法》中「財報不實」之民事責任的 .. 李永然律師 洪偉修律師 2018/1/4
仲裁程序的優點與仲裁適用範圍 .. 李永然律師 谷逸晨律師 2018/1/4
發生車禍時,能否向「肇事者」的雇主,請求連帶賠償? .. 李永然律師、沈曉玫律師 2018/1/4
如何妥善訂立合憲之《宗教團體法》? .. 李永然 2017/12/27
「孤兒著作」能否申請「強制授權」? .. 李永然律師 陳贈吉律師 2017/12/26
「純文字角色」的著作權保障 .. 李永然律師 谷逸晨律師 2017/12/26
修行不離戒、定、慧! .. 李永然 2017/12/21
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中國大陸對於外國仲裁裁決如何為司法審查?-從適用公 .. 李永然 2017/12/12
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業者及消費者各如何面對汽車買賣定型化契約? .. 李永然律師、鍾亦庭律師 2017/12/1
可否用「別人的公司名稱」申請註冊商標? .. 李永然律師 沈曉玫律師 2017/12/1
商標辦理註冊登記時應注意「商標識別性」 .. 李永然律師 陳宜鴻律師 2017/12/1
稅務單位運用「實質課稅原則」,可以無限上綱嗎? .. 李永然 2017/11/15
納稅義務人要懂運用〈納稅義務人權利法〉 .. 李永然 2017/11/9
何謂「租稅法定主義」及「人性尊嚴基本生活費用」?- .. 李永然律師 洪偉修律師 2017/11/3
未經授權違法改作所生的「衍生著作」是否仍受法律保護 .. 李永然律師、陳贈吉律師 2017/10/30
發生車禍時,「受害人」如何向「肇事者」主張權利?及 .. 李永然律師、沈曉玫律師 2017/10/30
商標審定核駁理由先行通知 .. 李永然律師、林貴卿律師 2017/10/30
民眾涉及贈與,要注意贈與稅的課徵! .. 李永然 2017/10/30
律師在《洗錢防制法》中的角色(上) .. 李永然律師 洪偉修律師 2017/10/17
《洗錢防制法》中的「沒收」究何所指? .. 李永然律師 洪偉修律師 2017/10/17
夫已贈與他人的不動產也可算入「婚後財產」嗎? .. 李永然 2017/10/17

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