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專欄文章
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金融機構違反《金融機構洗錢防制辦法》是否應負民事責任?
《107-03-3555投資情報107年4月第199期第76-77頁》 一、金融機構及指定之非金融事業或人員作為洗錢防制之一環   官股銀行兆豐國際商業銀行(以下稱「兆豐銀行」)在美國遭紐約金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元,折合新台幣57億元,震驚我國政壇、媒體及司法界,究其原因發現是因為兆豐銀行內控、反洗錢措施不足所致(註1),雖然台灣台北地檢署以銀行內控不佳、無洗錢行為及僅未詳實申報為由而為簽結(註2),但業已讓大家嚇出一身冷汗,並開始知悉「洗錢防制」的國際化已是不可逆的趨勢;為....(詳內容).
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