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專欄文章
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金融機構違反《金融機構洗錢防制辦法》是否應負民事責任?
《107-03-3555投資情報107年4月第199期第76-77頁》 一、金融機構及指定之非金融事業或人員作為洗錢防制之一環   官股銀行兆豐國際商業銀行(以下稱「兆豐銀行」)在美國遭紐約金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元,折合新台幣57億元,震驚我國政壇、媒體及司法界,究其原因發現是因為兆豐銀行內控、反洗錢措施不足所致(註1),雖然台灣台北地檢署以銀行內控不佳、無洗錢行為及僅未詳實申報為由而為簽結(註2),但業已讓大家嚇出一身冷汗,並開始知悉「洗錢防制」的國際化已是不可逆的趨勢;為....(詳內容).
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聲請拍賣抵押物裁定的抵押物所有權已移轉於第三人時, .. 1993/5/31
債權人取得拍賣抵押物裁定後,再取得其他執行名義,同 .. 1993/5/31
假扣押債權人聲請假扣押執行後又取得本案執行名義聲請 .. 1993/5/31
未點交前拍定人對拍定的房屋可否任意更換門鎖? .. 1993/5/30
權利移轉證書所記載內容的效力範圍為何? .. 1993/5/30
投標人於得標拍定後,是否即取得產權?效力如何? .. 1993/5/30
執行標的物遭他人假扣押、假處分執行在案時如處理? .. 1993/5/30
未點交前對拍定的房屋遭火災燒燬、地震震垮的損失歸何 .. 1993/5/30
債務人為躲避債權人追償,就其不動產與第三人通謀設定 .. 1993/5/29
如何訂出投標的價錢? .. 1993/5/29
法院民事執行處拍賣不動產的流程為何? .. 1993/5/29
對拍賣標的物為建物,投標時應注意事項為何? .. 1993/5/29
酌給遺產如何處理? .. 1993/5/29
墊支遺產所生稅捐及費用者,如何向其他繼承人請求分擔 .. 1993/5/29
強制執行的財產有設定抵押權時,影響程度為何? .. 1993/5/29
繼承人是否繼承被繼承人的保証債務? .. 1993/5/29
被繼承人生前承租房屋,租期未屆滿前死亡,出租人可向 .. 1993/5/29
子女拋棄對其父的繼承權,是否影響對其祖父母的繼承權 .. 1993/5/29
喪葬費用得否由遺產中支出? .. 1993/5/29
問、被繼承人立遺囑將遺產由繼承人其中一人全部繼承, .. 1993/5/28
部分繼承人要將其可分得的遺產給其他繼承人,應如何處 .. 1993/5/28
買法拍屋風險何在? .. 1993/5/28
繼承人於被繼承人生前為不願繼承的表示,是否發生拋棄 .. 1993/5/28
如何獲得法院拍賣房屋的資訊? .. 1993/5/28
如何解讀拍賣公告所揭露的拍賣條件? .. 1993/5/28

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