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金融機構違反《金融機構洗錢防制辦法》是否應負民事責任?
《107-03-3555投資情報107年4月第199期第76-77頁》 一、金融機構及指定之非金融事業或人員作為洗錢防制之一環   官股銀行兆豐國際商業銀行(以下稱「兆豐銀行」)在美國遭紐約金融服務署(DFS)裁罰1.8億美元,折合新台幣57億元,震驚我國政壇、媒體及司法界,究其原因發現是因為兆豐銀行內控、反洗錢措施不足所致(註1),雖然台灣台北地檢署以銀行內控不佳、無洗錢行為及僅未詳實申報為由而為簽結(註2),但業已讓大家嚇出一身冷汗,並開始知悉「洗錢防制」的國際化已是不可逆的趨勢;為....(詳內容).
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金融機構違反《金融機構洗錢防制辦法》是否應負民事責 .. 李永然律師 洪偉修律師 2018/4/16
從法律觀點談強制汽車責任保險金請求權的法律性質 .. 李永然律師、沈曉玫律師 2018/4/16
如何成立民事或商務合約的「仲裁協議」? .. 李永然律師 谷逸晨律師 2018/4/16
住宅租賃出租人的法律須知! .. 李永然 2018/4/11
專利權能否約定「借名登記」? .. 李永然律師 陳贈吉律師 2018/3/27
淺談「新型專利」的「進步性」要件 .. 李永然律師 谷逸晨律師 2018/3/27
修行一定要崇尚道德! .. 李永然 2018/3/27
大陸台商對違反《環境保護法》處罰的法律認識 .. 李永然 2018/3/14
認識洗錢行為的「民事責任」! .. 李永然律師 洪偉修律師 2018/3/8
淺談我國金融科技的監理沙盒制度 .. 李永然律師、谷逸晨律師 2018/3/8
發生車禍時,能否向「肇事者」的法定代理人請求連帶賠 .. 李永然律師、沈曉玫律師 2018/3/8
以「仲裁」迅速、有效解決不動產仲介紛爭! .. 李永然律師、谷逸晨律師 2018/3/6
納稅者對租稅課徵之舉證責任的法律須知 .. 李永然 2018/2/22
如何判斷是否有「新穎性」? .. 李永然 2018/2/22
受雇人於職務上或非職務上所完成之新型,其專利權歸屬 .. 李永然 2018/2/22
台灣人民如何面對中國大陸刑事的強制措施? .. 李永然 2018/2/14
莫因「貪念」而傷害手足之情 .. 李永然 2018/2/13
大陸台商對於刑事拘留的法律須知! .. 李永然 2018/2/13
仲裁程序之應注意事項 .. 李永然律師 谷逸晨律師 2018/2/8
《資恐防制法》中的「制裁名單」及「刑罰條款」究指為 .. 李永然律師 洪偉修律師 2018/2/8

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