永然聯合法律事務所

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金融機構違反《金融機構洗錢防制辦法》是否應負民事責任?
《107-03-3555投資情報107年4月第199期第76-77頁》一、金融機構及指定之非金融事業或人員作為洗錢防制之一環　　官股銀行兆豐國際商業銀行（以下稱「兆豐銀行」）在美國遭紐約金融服務署（DFS）裁罰1.8億美元，折合新台幣57億元，震驚我國政壇、媒體及司法界，究其原因發現是因為兆豐銀行內控、反洗錢措施不足所致（註1），雖然台灣台北地檢署以銀行內控不佳、無洗錢行為及僅未詳實申報為由而為簽結（註2），但業已讓大家嚇出一身冷汗，並開始知悉「洗錢防制」的國際化已是不可逆的趨勢；為....(詳內容).

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‧ 仲裁程序之應注意事項 ..	李永然律師　谷逸晨律師	2018/2/8
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